张家口市总工会举办反洗钱案例决赛暨《反洗钱法》知识竞赛
发布时间：2025年11月27日
文章来源：河工新闻网
11月26日，张家口市总工会联合中国人民银行张家口市分行、市金融行业工会联合会共同举办了以“金融为民 平安张垣”为主题的2025年张家口市反洗钱案例决赛暨《反洗钱法》知识竞赛。全市银行、保险、证券机构相关负责人及反洗钱业务骨干参加活动。
活动在反洗钱工作展播开场视频中拉开帷幕。案例展示环节，10支晋级队伍围绕老年群体防骗、可疑交易识别、电信诈骗防范等主题，分享了《守护夕阳红 防骗有妙招》《深挖线索 识别受益所有人》等实战案例，展现了金融系统反洗钱专业能力。竞赛评委组由5位行业专家组成，从内容质量、展示表现、创新性与价值三方面公正评分。经过激烈角逐，最终，中国农业银行张家口分行斩获2025年张家口市反洗钱案例决赛一等奖。
据悉，此次2025年张家口市反洗钱案例决赛暨《反洗钱法》知识竞赛自今年5月启动，历时6个月，400余名选手参赛，营造了浓厚的反洗钱学习氛围，推动了《反洗钱法》在该市的贯彻实施。（记者韩廷钰 通讯员张巍）